為貫徹落實中央關于“重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排、大額資金使用必須經集體討論作出決定”的制度（以下簡稱“三重一大”制度），及中共湖北省紀委辦公廳《關于認真落實中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）進一步推進省直單位“三重一大”決算制度建設的通知》（鄂紀辦[2013]79號）精神，規(guī)范公司領導班子和領導干部決策行為，深入推進公司反腐倡廉建設，保障企業(yè)健康發(fā)展，結合《公司章程》的相關規(guī)定及公司實際，制定本制度。
一、“三重一大”事項的主要內容
（一）重大事項決策
1.貫徹落實黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)以及上級重要決定的重大措施。
2.公司發(fā)展方向、經營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經濟責任制的制定和調整等重大戰(zhàn)略管理事項。
3.公司重大資產損失核銷、重大資產處置、國有產權變動、增加和減少注冊資本等重大資產（產權）管理事項。
4.年度生產經營計劃、年度工作報告、財務預算決算以及內部機構設置、職能調整等重大生產經營管理事項。
5.改制重組、兼并、破產、合并、分立、解散或變更公司，投資參股、重大收購、對外擔保、國有產權轉讓等重大資本運營管理事項。
6.薪酬分配、分流安置、勞動保護和勞動保險等涉及職工切身利益的重大利益調配事項。
7.黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、黨風廉政建設和安全穩(wěn)定工作的重大決策。
8.應當集體研究決定的其他全局性、方向性、戰(zhàn)略性重大事項。
（二）重要人事變動
1.中層以上經營管理人員（包括重大項目負責人和重要管理崗位人員），以及下屬企業(yè)、單位領導班子成員的選聘、任免。
2.向控股和參股企業(yè)委派或更換股東代表（包括高級經營管理人員）。
3.向控股和參股企業(yè)推薦董事會、監(jiān)事會成員和經理、財務負責人。
4.后備領導干部的選拔、培養(yǎng)、推薦。
5.對干部職工的獎勵和對違犯黨紀政紀干部職工的處理意見。
（三）重大項目安排
1.年度財務預算。
2.計劃外追加投資項目。
3.應向履行出資人職責的機構報告的重大投資管理事項。
4.重大、關鍵性的設備、技術引進和重要物資購置等重大招投標管理項目。
5.重大工程承發(fā)包項目。
6.其他重大項目安排事項。
（四）大額度資金使用
1.年度預算內大額度資金調動和使用。
2.較大額度的預算外資金調動和使用。
3.較大額度的非生產性資金使用，以及對外大額捐贈、贊助。
4.其他大額度資金運作事項。
二、“三重一大”會議形式
討論“三重一大”事項，主要有黨委會、董事會、總經理辦公會三種形式，重大事宜由黨委會決定，必要時提交董事會審議。董事會主要研究資產配置、高管任用的問題?？偨浝磙k公會研究公司日常經營中的問題。
三、“三重一大”事項的決策程序
討論決定“三重一大”事項，必須充分醞釀溝通。
（一）議題提出
會議的議題由公司黨委會、董事會及總經理辦公會根據各自職責范圍分別提出，主要負責人確定。議題承辦部門就議題認真調查論證，充分吸收意見。研究“三重一大”事項時，應提前告知公司黨委、監(jiān)事會和紀檢監(jiān)察機構，聽取相關意見。特別重要的事項應當向履行出資人職責的機構報告。會議議題一經確定，除遇緊急情況外，不得增加臨時動議。
（二）征求意見
研究決定企業(yè)改制及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應聽取企業(yè)工會和職工代表大會意見，重組改制、職工安置等方案必須召開職工代表大會征求意見。
（三）議題討論
討論決策“三重一大”事項，出席人數(shù)須達到應出席人數(shù)的三分之二以上。與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應最后發(fā)表結論性意見。決策人事任免事項，可試行票決制方式。因故未參與的班子成員，應以書面形式表達意見。
遇有特別緊急情況，可急事急辦當即處置，但事后必須及時向黨委匯報并召開有關會議通報。
（四）會議表決
集體討論決定“三重一大”事項，必須進行表決，根據討論事項的不同情況，可采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決，表決結果和表決方式應當記錄在案。對于意見分歧較大的事項，應暫緩作出決定。按照規(guī)定需要有關領導人員回避的，應主動申請回避或由主要負責人提出。公司監(jiān)事會、有關職能部門和監(jiān)督部門可以根據議題內容列席會議。
（五）會議記錄
會議決定的事項、過程、結果、參與人員及其意見、結論等內容，應以會議記錄、紀要等形式，完整詳細地記錄在案，參會人員簽字后存檔備案。
（六）決策實施
經討論決定的“三重一大”事項，應由企業(yè)負責人按照分工組織實施，明確落實部門和責任人。企業(yè)領導班子成員應認真貫徹集體決策意見，個人對決策有不同意見的，可以保留或向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策作重大調整，應重新按規(guī)定履行決策程序。
四、監(jiān)督檢查和責任追究
經集體討論決策的“三重一大”事項，由相關部門組織實施，分管領導負責落實。黨委成員按照黨風廉政建設責任制的要求，帶頭執(zhí)行“三重一大”的有關規(guī)定，相關部門要嚴格落實有關規(guī)定，自覺接受有關部門對公司執(zhí)行“三重一大”制度情況進行監(jiān)督檢查，并負責對直屬單位“三重一大”決策情況進行監(jiān)督檢查。
有以下違反“三重一大”事項集體決策制度情形之一的，要追究相關當事人責任，對造成嚴重后果的，要從嚴處理：
（一）除緊急情況外，對于應集體討論決定的事項未經集體討論，由個人或少數(shù)人決定的；
（二）決策執(zhí)行過程中擅自改變或調整決策的；
（三）決策執(zhí)行中出現(xiàn)異常情況未及時向公司黨委匯報或未作補救措施的；
（四）其他違反本制度的情況。
對違反決策制度的，應依據集體和個人的職責范圍，確定集體或個人責任，明確直接責任、主要領導責任或直接領導責任，不得以集體責任代替?zhèn)€人責任。屬于集體決策行為，應追究在決策中起決定作用的主要領導責任，經證明在表決時未表示異議的班子成員應承擔相應責任。
對違反決策制度的，應依照《中國共產黨紀律處分條例》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和有關法律法規(guī)，根據事實、性質、影響及應承擔的責任，分別按警示談話、紀律處分、調離崗位、降職免職等給予相應處理。違反規(guī)定獲取不正當經濟利益的，應責令清退。給企業(yè)造成損失的，應承擔經濟賠償責任。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。