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第一章?總則
第一條??為了加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，進(jìn)一步提高公司的民主決策水平，確保公司董事會各項(xiàng)決策貫徹執(zhí)行和公司各項(xiàng)工作目標(biāo)的圓滿完成，根據(jù)公司章程規(guī)定，制訂本規(guī)則。
第二條??完善公司例會制度。公司例會分為月度工作例會、總經(jīng)理辦公會和總經(jīng)理碰頭會。
第三條??月度工作例會、總經(jīng)理辦公會每月召開一次，總經(jīng)理碰頭會每周召開一次，如遇突發(fā)事情可臨時(shí)召開。
第二章??形式和議事內(nèi)容
第四條??月度工作例會由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。參加人員為各分管副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和所屬（控股）單位負(fù)責(zé)人，綜合部派專人記錄并形成紀(jì)要下發(fā)。董事長到會指導(dǎo)。
第五條??總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持，參加人員為各分管副總經(jīng)理以及相關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)人，綜合部派專人記錄，董事長到會指導(dǎo)。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計(jì)劃等重大問題，應(yīng)提前將通知和有關(guān)資料送達(dá)相關(guān)與會人員。
第六條??總經(jīng)理碰頭會由總經(jīng)理主持，參加人員為各分管副總經(jīng)理以及相關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)人，綜合部派專人記錄，必要時(shí)形成紀(jì)要下發(fā)。董事長到會指導(dǎo)。
第七條??月度工作例會的主要任務(wù)。檢查上個(gè)月(前一階段)工作完成情況，安排、布置下個(gè)月（階段）工作。
第八條??總經(jīng)理辦公會的主要任務(wù)
（一）傳達(dá)上級主管部門下達(dá)的重要指示、決定和會議精神，結(jié)合實(shí)際，研究貫徹落實(shí)意見。
（二）研究制定董事會決議實(shí)施方案，組織實(shí)施公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
（三）制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施方案，部署公司的重要任務(wù)及階段性工作。
（四）擬訂公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
（五）擬訂公司目標(biāo)責(zé)任制、考核激勵(lì)方案，審定各分（子）公司年度工資總額、內(nèi)部收入激勵(lì)方案。
（六）擬訂公司（包括分公司）的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，研究重大項(xiàng)目投資及管理、經(jīng)營情況等重大問題。
（七）制訂公司中層干部的聘任，人員的調(diào)整等人事方案。
（八）決定公司員工的福利、獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)。
（九）突發(fā)事件的處理。
第九條??總經(jīng)理碰頭會的主要任務(wù)是溝通情況、短期工作安排及臨時(shí)事情處理。
第三章??時(shí)間及程序
第十條??月度工作例會一般在每月初進(jìn)行，總經(jīng)理辦公會根據(jù)所需議定事項(xiàng)不定期召開，總經(jīng)理碰頭會一般在每周一上午進(jìn)行。
第十一條 ?月度工作例會程序
（一）月底前，公司各部門及所屬（控股）單位將本月工作完成情況（特別是未完成工作及原因）和下月工作要點(diǎn)，形成書面材料報(bào)綜合部歸集。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計(jì)劃、規(guī)劃應(yīng)提前將相關(guān)資料交相關(guān)人員。
?（二）會議首先聽取各部門、各單位負(fù)責(zé)人、各分管副總經(jīng)理匯報(bào)上月工作完成情況和本月工作打算以及需提交辦公會議定的事項(xiàng)。
（三）總經(jīng)理根據(jù)各分管副總經(jīng)理、各部門、各單位上月工作完成情況及下月工作安排，結(jié)合公司總體工作部署，提出工作要求，細(xì)分工作職責(zé)和任務(wù)，做出具體工作安排，并對需議定事項(xiàng)做出決定和安排。
?（四）董事長對本月工作提出要求。
第十一條??總經(jīng)理辦公會程序
（一）相關(guān)人員匯報(bào)需要決策事項(xiàng)，提出辦理意見。
（二）參加會議人員分別提出各自意見，就需決策事項(xiàng)進(jìn)行討論。
（三）總經(jīng)理最終決策，對不能確定的事項(xiàng)確定時(shí)間另行討論。
第十二條??總經(jīng)理碰頭會程序
（一）各分管副總經(jīng)理匯報(bào)各自分工的工作進(jìn)展情況，提出需議定的工作事項(xiàng)及突發(fā)情況。
（二）總經(jīng)理對工作進(jìn)展情況作小結(jié)，并對下一步工作做出安排。
（三）總經(jīng)理對突發(fā)情況提出具體處理意見。
（四）交辦本階段臨時(shí)性工作。
第四章??實(shí)施和督查
第十三條?總經(jīng)理辦公會討論、制訂的公司重大事項(xiàng)和總經(jīng)理碰頭會交辦事項(xiàng)，由各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤督辦、檢查落實(shí)，各責(zé)任部門按照要求和時(shí)限完成。
第五章??附則
第十四條?本規(guī)則自公布之日起執(zhí)行。